金融公司注册

融资租赁

文章来源:奕翔人力时间:2018-03-08 09:32 点击: 2542 次
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    所需材料:(Materials needed)
  1、公司投资:公司开业证明的复印件及其公证认证;
  2、投资公司法定代表人身份证明复印件;
  3、投资公司或投资人的银行资信证明;
  4、拟设立企业执行董事、监事身份证明复印件并签名;
  5、设立企业名称
  6、拟设立企业法人1寸彩照;
  7、产权证复印件加盖权利人公章;租赁合同复印件签字盖章(可由我公司提供);
  8、投资各方经会计师事务所审计的最近1年的审计报告;
  9、高级管理人员的资历证明
  中方所需:
  1、 公司营业执照复印件,原件核对
  2、 公司银行资信证明或者存款证明
  3、 法定代表人的身份证明复印件
  注:香港公司要BR和CR经律师公证,然后到中国法律服务香港有限公司认证。
  设立中外合资融资租赁公司的条件:
  1、注册资本不低于1000W美元;
  2、外方公司总资产不低于500W美元;
  3、 有限责任公司形式的外商投资融资租赁公司的经营期限一般不超过30年。
  4、 拥有相应的专业人员,高级管理人员应具有相应专业资质和不少于3年的从业经验。
  所需流程
  1.查名
  2.报送外国投资委员会申请批准证书:
  3.报送工商局申请营业执照;
  4.申请组织机构代码证;
  5.向税务局申请税务登记证;
  6、外汇管理局
  7、银行开设外汇帐户及人民币帐户并进资金;
  8、会计师出验资报告;
  9、工商局变更营业执照
  10、组织机构代码证变更
  11.办理统计证;
  12.办理财政登记证

商业保理


      商业保理定义
  是指供应商与商业保理商(非银行机构)通过签订保理协议,供应商将现在或将来的应收账款转让给商业保理商,从而获取融资,或获得保理商提供的分户账管理、账款催收、坏账担保等服务。
      一、 商业保理企业应当符合下列条件
  a至少有一个投资者(或其关联主体)具有经营商业保理业务等相关行业的经历。
  本办法所称的关联实体,是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。
   b投资者设立存续满一年(符合条件的外国投资者境外母公司以其全资拥有的境外子公司(SPV)名义投资设立商业保理公司,可不要求存续满一年)。投资者具备开展商业保理业务相应的资产规模和资金实力,其资产总和不得低于人民币5000万元且两年内在税务、海关、工商等政府部门和金融机构没有违法违规和不良记录。
  商业保理企业境内投资者注册资本已缴足到位,境外投资者符合其他法律法规相关要求。 外国投资者如实披露实际投资人的背景信息及资产情况。
   c建立健全的财务制度、风险控制制度和重大风险事件应急制度。 财务制度包括财务管理体制、财务机构和岗位职责、资金和费用管理要求、会计政策和科目、会计凭证管理等。风险控制制度包括组织架构和职责、业务操作流程和要求、资产分类管理、风险处置措施等。
   d拥有不少于两名具有3年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。
   高级管理人员,是指总经理(副总经理)、业务主管、财务主管、风险控制主管以及运营主管等。
  e以公司形式设立,注册资本不低于人民币5000万元,为实收货币资本。
  外国投资者以可自由兑换的货币、合法获得的境外人民币及其在中国境内获得的人民币利润或因转股、清算等活动获得的人民币合法收益出资。
      二、商业保理公司设立所需资料:
  a拟设立的公司名称及备用名;
  b投资者的营业执照副本原件及公章;
  c商业保理企业设立方案,包括:
   (a)投资者基本情况介绍及相关证明;
   (b).投资者或其关联实体从事商业保理业务、贸易融资、供应链管理等相关行业的经 历说明;
   (c).投资规模分析、资金来源说明;
   (d)财务制度、风险控制制度和重大风险事件应急制度;
   (e)拟设保理企业未来业务发展规划、拟开展保理业务的行业和领域、组织管理架构、效益分析以及风险控制能力分析、业务操作流程及特点。
  d高级管理人员及风险控制部门管理人员情况介绍及有关证明。
   e管理部门要求提交的其他相关文件。

金融信息服务


  金融信息服务定义
  金融信息服务业是金融行业的核心成分与新生力量。其有三个大版块组合而成:金融资讯、第三方支付、网络信贷。网络信贷是继第三方支付之后,在金融信息服务产业中快速成长起来的领域,其必将成为下一轮瞩目的焦点。  
行业名称(**表示公司字号):
 上海**金融信息服务有限公司  
  上海**互联网金融信息服务有限公司  
  **(上海)金融信息服务有限公司  
  **(上海)互联网金融信息服务有限公司  
  **金融信息服务(上海)有限公司  
  **互联网金融信息服务(上海)有限公司  
  经营范围
  接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,投资管理,投资咨询(除金融、证券),资产管理,实业投资,商务咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  

基金管理公司


  基金管理公司是指依据有关法律法规设立的对基金的募集、基金份额的申购和赎回、基金财产的投资、收益分配等基金运作活动进行管理的公司。证券投资基金的依法募集由基金管理人承担。基金管理人由依法设立的基金管理公司担任。担任基金管理人应当经国务院证券监督管理机构核准。按设立方式划分,有封闭型基金、开放型基金;有契约型基金、公司型基金;按投资对象划分,有股票基金、货币市场基金、期权基金、房地产基金等等。  
  基金按是否面向一般大众募集资金分为公募与私募,按主投资标的又可分为证券投资基金(标的为股票),期货投资基金(标的为期货合约)、货币投资基金(标的为外汇)、黄金投资基金(标的为黄金)、FOF fund of fund(基金投资基金,标的为PE与VC基金),REITS real estate Investment Trusts(房地产投资基金,标的为房地产),TOT trust of trust (信托投资基金,标的为信托产品),对冲基金(又叫套利基金,标的为套利空间),以上这么多基金形态,很多都是西方国家有,在中国只有此类概念而并无实体(私募由于不受政策限制,投资标的灵活,所以私募是有的)。  
  中国所谓的基金准确应该叫证券投资基金,例如大成、华夏、嘉实、交银施罗德等,这些公募基金受证监会严格监管,投资方向与投资比例有严格限制,它们大多管理数百亿以上资金。  
  私募在中国是受严格限制的,因为私募很容易成为"非法集资",两者的区别就是:是否面向一般大众集资,资金所有权是否发生转移,如果募集人数超过50人,并转移至个人账户,则定为非法集资,非法集资是极严重经济犯罪,可判死刑,如浙江吴英、德隆唐万新、美国麦道夫。  
  设立条件:
  根据《证券投资基金法》的规定,设立基金管理公司,应当具备下列条件:  
  1、有符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程;  
  2、注册资本不低于一亿元人民币,且必须为实缴货币资本;  
  3、主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉,资产规模达到国务院规定的标准,最近三年没有违法记录;  
  4、取得基金从业资格的人员达到法定人数;  
  5、董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件;  
  6、有符合要求的营业场所、安全防范设施和基金管理业务有关的其他设施;  
  7、有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度;  
  8、法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。  
  常见经营范围
  注册基金管理公司经营范围有哪些:  
  1、接受其他股权投资基金委托,从事非证券类的股权投资管理、咨询。(不得从事下列业务:(1)以公开方式募集资金;(2)在国家禁止外商投资的领域投资;(3)二级市场股票和企业债券交易(但所投资企业上市后,股权投资基金所持股份不在此列);(4)期货等金融衍生品交易;(5)直接或间接投资于非自用不动产;(6)挪用非自有资金进行投资;(7)向他人提供贷款或担保;(8)法律、法规以及外资股权投资基金设立文件禁止从事的其他事项。)  
  2、接受其他股权投资基金委托,从事非证券类的股权投资管理、咨询,不得从事其他经营活动。  
  3、非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业外的企业提供担保。)  

股权投资


股权是指股份制企业投资者的法律所有权,以及由此而产生的投资者对企业拥有的各项权利。包括自益权和共益权。从经济学角度看,股权是产权的一部分,即财产的所有权,而不包括法人财产权。从会计学角度看,二者本质是相同的,都体现财产的所有权;但从量的角度看可能不同,产权指所有者的权益,股权则指资本金或实收资本。一般,投资者根据股份公司组织形式,认缴股票的种类、数额和对公司所负的有限、无限责任而享有一定的股权,诸如经营管理权、监督权、表决权、红利分配权等决策权。主要是通过购买股票和资本的"参与",掌握股份公司一定数额的股份,以控制操纵其经营业务的决策权限。有的金融垄断资本家用一定的资本收买和持有一个主要股份公司的股票,以它作为"母公司",然后以"母公司"为核心,再以一定的控制额去收买并掌握其他股份公司的股票,使之成为"子公司",继之,再由"子公司"通过持有其他公司一定控制额的股票,使其成为"孙公司",从而形成层层控制体系,日益扩大股权势力。
  按照企业股权持有者对企业的影响程度,一般可以将企业的股东分为:控制性股东、重大影响性股东和非重大影响性股东三类。  
  控制性股东将有权决定一个企业的财务和经营政策;  
  重大影响性股东则对一个企业的财务和经营政策有参与决策的能力,但并不决定这些政策;  
  非重大影响性股东则对被持股企业的财务和经营政策几乎没有什么影响。  
  设立方式
  1.有限公司  
  2.合伙企业  
  设立条件
  注册资金1亿元  
  管理机构
  上海市工商行政管理局  

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